证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-070
宁波拓普集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 10 月 21 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公
司董秘办已于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长
邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<拓普集团2021年第三季度报告>的议案》
董事会认为：
《拓普集团2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的
财务状况和经营成果；确认该报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。本议案的详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团2021
年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
（二）审议通过了《关于撤销<关于变更部分募集资金用途并永久补充流动
资金的议案>的议案》
董事会同意撤销公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更部分
募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，该议案也不再提交公司股东大会审
议。本议案的详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关
于撤销议案的公告》（公告编号：2021-072）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》
董事会同意公司将汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目的暂时闲置
募集资金不超过人民币50,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自本次董事
会审议通过之日起至2022年6月30日止，其中单次补充流动资金时间不得超过12
个月。
本议案的详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于使
用部分暂时闲置募集资金继续临时补充流动资金的公告（公告编号：2021-073）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
特此公告。
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