证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2021-070
山东民和牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
份为公司非公开发行股票的有限售条件股份,本次解除限售股份数量为
一、公司非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2020]3346号)核准,公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票46,913,580股,每股面值1.00元,发行价格为12.15元/股,新增
股份于2021年4月23日在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股。
限售期从新增股份上市首日起计算共6个月。可上市流通时间为2021年10月25
日 ( 遇 非 交 易 日 顺 延 )。 本 次 非 公 开 发 行 股 份 完 成 后 公 司 总 股 本 增 加 至
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 证券账户名称
(股) (月)
国网新疆电力有限公司企业年金计划-
交通银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计
划-中国建设银行股份有限公司
华夏基金管理 中国银行股份有限公司企业年金计划-
有限公司 中国农业银行
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计
划-中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计
划-中国工商银行股份有限公司
工银如意养老 1 号企业年金集合计划-
中国光大银行股份有限公司
四川省电力公司(子公司)企业年金计
划-中国光大银行股份有限公司
四川省电力公司企业年金计划-中信银
行股份有限公司
中国华能集团公司企业年金计划-中国
工商银行股份有限公司
中国航空集团公司企业年金计划-中信
银行股份有限公司
中国电信集团有限公司企业年金计划-
中国银行股份有限公司
中国第一汽车集团公司企业年金计划-
中国银行股份有限公司
中国通用技术(集团)控股有限责任公
司企业年金计划-交通银行股份有限公 82,304 6
司
中国移动通信集团有限公司企业年金计
划-中国工商银行股份有限公司
中国中信集团有限公司企业年金计划-
中信银行股份有限公司
华夏基金华兴 1 号股票型养老金产品-
中国建设银行股份有限公司
华夏基金华益 2 号股票型养老金产品-
中国建设银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年
金计划-中国建设银行股份有限公司
华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产
品-中国工商银行股份有限公司
华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品-
中国工商银行股份有限公司
华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品-
中国工商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年
定期开放混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益
一年定期开放混合型证券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划
-中国工商银行股份有限公司
财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002
财通基金管理 82,305 6
号单一资产管理计划
有限公司 财通基金-招商银行-财通基金聚利定
增分级 1 号集合资产管理计划
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963
号单一资产管理计划
财通基金-东方证券股份有限公司-财
通基金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增
财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号
单一资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增
财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增
财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号
单一资产管理计划
佛山市高明区新广农
牧有限公司
上海拓牌资产管理有 上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰
限公司 3号私募证券投资基金
国泰君安证券股份有
限公司
泰康资产管理有限责
任公司-泰康人寿保 泰康资产管理有限责任公司-投连-积
险有限责任公司投连 极成长
积极成长型投资账户
沈阳兴途股权投资基 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-
金管理有限公司 兴途健辉1号私募基金
陕西石洋投资管理有
限公司
泰康资产管理有限责
任公司-泰康人寿保 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进
险有限责任公司-投 取-019L-TL002深
连进取型保险产品
高盛公司(Goldman 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS &
Sachs & Co. LLC) CO.LLC
合 计 46,913,580 —
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的23名股东,在本次非公开发行时承诺:“自公司本
次非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起6个月内,不转让或
者委托他人管理认购的民和股份股票,也不由民和股份回购该部分股份”。除上
述承诺事项外,本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他承诺。
截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未出现
违反承诺的情形。
公司对其不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除
本次解除限
序 所持限售股 限售股占
发行对象名称 证券账户名称 售股数量
号 数量(股) 总股本的
(股)
比例
华夏基金管理 国网新疆电力有限公司企业年金计划-
有限公司 交通银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计
划-中国建设银行股份有限公司
中国银行股份有限公司企业年金计划-
中国农业银行
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计
划-中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计
划-中国工商银行股份有限公司
工银如意养老 1 号企业年金集合计划-
中国光大银行股份有限公司
四川省电力公司(子公司)企业年金计划
-中国光大银行股份有限公司
四川省电力公司企业年金计划-中信银
行股份有限公司
中国华能集团公司企业年金计划-中国
工商银行股份有限公司
中国航空集团公司企业年金计划-中信
银行股份有限公司
中国电信集团有限公司企业年金计划-
中国银行股份有限公司
中国第一汽车集团公司企业年金计划-
中国银行股份有限公司
中国通用技术(集团)控股有限责任公司
企业年金计划-交通银行股份有限公司
中国移动通信集团有限公司企业年金计
划-中国工商银行股份有限公司
中国中信集团有限公司企业年金计划-
中信银行股份有限公司
华夏基金华兴 1 号股票型养老金产品-
中国建设银行股份有限公司
华夏基金华益 2 号股票型养老金产品-
中国建设银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年
金计划-中国建设银行股份有限公司
华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产
品-中国工商银行股份有限公司
华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品-
中国工商银行股份有限公司
华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品-
中国工商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年
定期开放混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益
一年定期开放混合型证券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划
-中国工商银行股份有限公司
财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002
号单一资产管理计划
财通基金-招商银行-财通基金聚利定
增分级 1 号集合资产管理计划
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963
号单一资产管理计划
财通基金-东方证券股份有限公司-财
通基金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金管理 财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1
有限公司 号单一资产管理计划
财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号
单一资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增
财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增 6
号单一资产管理计划
财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号
单一资产管理计划
佛山市高明区新广
农牧有限公司
上海拓牌资产管理 上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰3
有限公司 号私募证券投资基金
国泰君安证券股份
有限公司
泰康资产管理有限
责任公司-泰康人
泰康资产管理有限责任公司-投连-积
极成长
司投连积极成长型
投资账户
沈阳兴途股权投资 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-
基金管理有限公司 兴途健辉1号私募基金
陕西石洋投资管理
有限公司
泰康资产管理有限
责任公司-泰康人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-进
取-019L-TL002深
司-投连进取型保
险产品
高盛公司
(Goldman 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS &
Sachs & Co. CO.LLC
LLC)
合 计 46,913,580 46,913,580 13.44%
四、本次解除限售股本结构变动情况
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质 本次变动数(股)
股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 95,893,348 27.48 —— 95,893,348 27.48
首发后限售股 46,913,580 13.44 -46,913,580 0 0
二、无限售条件流通股 206,153,284 59.08 +46,913,580 253,066,864 72.52
三、总股本 348,960,212 100.00 —— 348,960,212 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构国信证券认为:
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司限售股份持有人严格履行了其
在非公开发行股票时所作的承诺;本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符
合有关法律法规和股东限售承诺;截至本核查意见出具之日,公司对本次限售股
份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
限售股解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日