证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2021-133
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议通知已于2021年10月18日以电子邮件等方式发出，于2021年10月21日上午
会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2021 年第三季度报告》（公告
编号：2021-134）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司整体经营规划和品牌战略布局，为降低公司管理成本，提高公司整
体经营效率，强化品牌建设，并进一步整合、优化公司资源配置和管理架构，切
实有效实施公司品牌战略规划，提升公司综合实力及核心竞争力，公司董事会
决定注销设立于浙江省宁波市的全资子公司泰和新天（宁波）医药有限公司，并
授权公司管理层依法办理相关注销事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于实施公司品牌战略暨注销
宁波全资子公司的公告》（公告编号：2021-135）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司整体经营规划和品牌战略布局，为整合、优化公司资源配置和管理
架构，切实有效实施公司品牌战略规划，提升公司综合实力及核心竞争力，公司
董事会决定设立贵阳新天药业股份有限公司长沙分公司，加大华中地区及周边区
域的市场品牌推广力度，并授权公司管理层依法办理工商登记等相关手续。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于实施公司品牌战略暨设立
长沙分公司的公告》（公告编号：2021-136）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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