证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2021-087 号
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于 2021 年 10 月 21 日以现场及通讯结合方式召开。临时董事会会议通知于 2021
年 10 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生
召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，
符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书
面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关事项详见公司于 2021 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《楚天科技：2021 年第三季度报告》等公告。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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