证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2021-035
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以书面
及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第三次会议
召开通知。会议于 2021 年 10 月 20 日上午 10:30 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号
国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事
长温能全先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登的公告。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项
目的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-037）。
四、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司拟聘任黄伟斌先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工
作，其任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司原证券事
务代表林泽隆先生不再担任公司证券事务代表职务。
黄伟斌先生简历详见本公告附件 1。
六、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
附件 1：黄伟斌先生简历
黄伟斌，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
董事会秘书资格，2014 年 7 月任福建中金在线网络股份有限公司职员，2014 年
员,2016 年 7 月至 2016 年 8 月任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业
部理财业务二部副总经理，2016 年 9 月至 2017 年 6 月任兴业证券股份有限公司
福州分公司职员，2017 年 6 月至 2020 年 7 月任冠城大通股份有限公司证券事务
专员，2020 年 8 月至 2021 年 10 月任大通（福建）新材料股份有限公司证券事
务代表，享受董事会办公室副主任待遇。
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