证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2021-080
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开
第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司 2018 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
了《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公
司 2018 年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同意向 92 名激励对象
授予 1,721.00 万份股票期权。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董
事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
务在公司宣传栏张贴公示，公示期为自 2018 年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 29 日止。
在公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议，2018 年 8 月 15 日
公司披露了《监事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意
见及公示情况说明》。
《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司
办理公司 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定激励计
划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办
理授予股票期权所必须的全部事宜。
了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权授予日为 2018 年 9
月 12 日，授予数量为 1,721.00 万份，行权价格为 13.41 元/份。
公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2018 年 9
月 21 日完成了向 92 名激励对象授予 1,721.00 万份股票期权的授予登记工作，
期权简称：克明 JLC3，期权代码：037790，股票期权的行权价格为 13.41 元/份。
励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。
次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》和《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《克
明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激
励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2018 年度绩
效考核情况的核实，公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已
成就；其中 10 名激励对象在等待期内已离职，公司决定注销离职激励对象已获
授但尚未行权的全部股票期权 95 万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计
划有效期内剩余的股票期权数量为 1626 万份，激励对象调整为 82 人。
一个行权期自主行权的公告》，公司 2018 年股票期权激励计划第一个可行权期
的 74 名激励对象合计可行权股票期权数量为 625.2 万份，行权价格 13.16 元/
份，实际可行权期从 2019 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 11 日。
股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，
公司已完成注销王勇先生等 10 人已获授但尚未行权的全部股票期权 95 万份。
行权价格的公告》，因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期
间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息
等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018 年股票期权激励计划
行权价格由 13.16 元/份调整为 12.91 元/份。
的公告》，决定对 2018 年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权
的 30 万份股票期权予以注销。上述股票期权于 2020 年 9 月 28 日注销完成。
第二个行权期行权条件成就的公告》，公司 2018 年股票期权激励计划第二个可
行权期的 69 名激励对象合计可行权股票期权数量为 625.2 万份，行权价格 12.91
元/份，实际可行权期从 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 9 月 10 日。
经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成注销吴晓聪先生
等 13 人已获授但尚未行权的全部股票期权 62.7 万份。
票期权的公告》，决定对 8 名激励对象在第一个行权期内已获授但未满足行权条
件的股票期权 25.2 万份进行注销。上述股票期权于 2021 年 2 月 3 日注销完成。
行权价格的公告》，因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期
间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息
等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018 年股票期权激励计划
行权价格由 12.91 元/份调整为 12.61 元/份。
第三个行权期行权条件成就的公告》、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票
期权的公告》。公司 2018 年股票期权激励计划第三个可行权期的 67 名激励对象
合计可行权股票期权数量为 449.55 万份，行权价格 12.61 元/份；公司决定注销
万份及已离职的 2 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 6.90 万份。
上述股票期权于 2021 年 9 月 28 日注销完成。
会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议
案》。根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司决定注销已离职的 3 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期
权 13.5 万份。
二、本次注销部分股票期权的原因、依据、数量
公司原激励对象周宏波先生等 3 人因个人原因离职，公司已同意其离职申
请，并已办理完相关离职手续。根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草
案）》规定，“激励对象因辞职而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划
在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未
获准行权的期权作废”，周宏波先生等 3 人不再满足成为激励对象的条件，公司
决定注销周宏波先生等 3 人已获授但尚未行权的全部股票期权 13.5 万份。
三、对公司业绩的影响
本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事对关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的独立意见
经核查，公司根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，决定注销 3 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股
票期权 13.5 万份，公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合
规。本次注销部分股票期权，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东
利益。因此，我们同意公司注销激励对象的部分已获授但尚未行权的股票期权。
五、监事会意见
经核查，监事会认为公司 3 名原激励对象因个人原因离职不再符合激励条
件，根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，公司决定注销已离职的 3 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权
损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象部分已获授但
尚未行权的股票期权。
六、法律意见书结论意见
要的授权和批准。
法》、《公司章程》及《公司股权激励计划》的相关规定，合法、有效。
露义务。
七、备查文件
未行权的股票期权的法律意见书。
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