广州维力医疗器械股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关法律、法规的有关规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行
了审议，并发表如下独立意见：
经公司董事长向彬先生提名，公司第四届董事会聘任陈斌先生为董事会秘
书。公司董事会在聘任上述人员时的提名、表决程序、表决结果均符合国家法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，我们认为陈斌先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的
条件，符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的担任上市公
司董事会秘书的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于聘任公司董事
会秘书的独立意见之签字页）
独立董事签署：
牟善松 潘彦彬 李 玲
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