证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-45
四川双马水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021 年 10 月 29 日
股权登记日：2021 年 10 月 21 日
是否提供网络投票：是
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021
年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投
票系统对公司股东提供网络形式的投票平台，现公告 2021 年第一次临时股东大
会的提示性公告。
根据公司第八届董事会第十二次会议决议，公司定于 2021 年 10 月 29 日召
开 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届
董事会第十二次会议决议，公司定于2021年10月29日召开2021年第一次临时股东
大会。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
相关业务规则和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2021年10月29日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10
月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 10 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日 2021 年 10 月 21 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2021 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
层会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程
序和内容合法。
（1）《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》
（2）《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
特别提示：提案 1 涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受
其他股东委托进行投票。
上述提案的具体内容，请见公司分别于 2021 年 8 月 30 日、10 月 14 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》
和《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。
三、提案编码
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交
四、会议登记方法
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26
楼2号
联系人：胡军
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
邮政编码：610020
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于
会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等
原件，验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具
体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
六、其他事项
会务联系人：胡军
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
七、备查文件
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数。
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 10 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
四川双马水泥股份有限公司
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2021 年第一次临
时股东大会，并对会议提案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持有股份的性质:
受托人身份证号码：
委托事项：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称
该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
成长三期暨关联交易的议案》
审计机构的议案》
注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，
弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日
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