证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-108
中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日以
通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十三次（临时）会议的通
知及相关资料，并于 2021 年 10 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 10 月 22 日登载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）审议通过《关于对外捐赠助力乡村振兴的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上
市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任 ，助力
白银市乡村振兴，为更好地服务农业发展贡献力量，公司全资子公司甘肃东方钛
业有限公司拟向白银市会宁县人民政府捐赠人民币 1,100 万元，于 5 年内分批次
捐赠。其中，2021 年捐赠人民币 300 万元，2022 年-2025 年每年捐赠人民币 200
万元。
详细内容请见 2021 年 10 月 22 日登载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
独 立 董事 对本 议 案发 表了 同意 的 独立 意见 ，详 见 刊登 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、备查文件
见。
特此公告。
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