国瓷材料: 第四届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券简称：国瓷材料证券代码：300285 公告编号：2021-057
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021
年 10 月 18 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第二
十二次会议的通知》。本次会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议和通
讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
公司董事认真审阅了《公司2021年第三季度报告全文》，认为《公司2021年第三
季度报告全文》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司的董事、监
事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2021年第三季度报告全文》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会

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