证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-081
中颖电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
事会第十九会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2021 年 10 月 8 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以
记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
业务量不断增长，经营业绩稳步提升。营业收入 109,357 万元，同比增长 47.4%；
归属于上市公司股东的净利润 26,803 万元，同比增长 78.2%。
经与会董事审议，认为《2021 年第三季度报告全文》能够真实、准确、完
整地反映公司 2021 年前三季度的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人
员均对 2021 年第三季度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2021 年第三季度报告
披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、审议通过了《关于修订<中颖电子股份有限公司廉洁制度>的议案》
对《中颖电子股份有限公司廉洁制度》部分条款进行了修改，修订后的《中
颖电子股份有限公司廉洁制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-081
特此公告
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