证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2021-064
中达安股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议定
于 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会，
本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 5 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 5
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件三）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
利广场 A 座 20 楼）
二、会议审议事项
的议案》，包括如下子议案：
议案》，包括如下子议案：
提名的议案》，包括如下子议案：
上述议案 1、2、3 采用累积投票方式选举董事、监事，本次应选非独立董事
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案 4 关联股东吴君晔、王胜、甘露、罗均、蔡泉、张霞回避表决；议
案 5 关联股东黄亮、于纪业回避表决；议案 6 属于特别决议事项，应当由出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；以上议案已经公司第三届董事会第三
十四次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份
的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独
立董事候选人提名的议案》
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立
董事候选人提名的议案》
《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职
工代表监事候选人提名的议案》
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信
用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。函件或电子邮件于 2021 年 11 月 4 日
不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
联系人：张鑫
电话：020-31525672
电子邮件：dadb@gddaan.com
来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
股东参会登记表
姓名: 身份证号：
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否委托参会： 代理人姓名：
代理人身份证号：
附件三：
授权委托书
致：中达安股份有限公司
兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司
于2021年11月5日（星期五）召开的2021年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其
行使表决的后果均为本人（公司）承担。
该列打勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以投票 意 对 权
累积投票
提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会
非独立董事候选人提名的议案》
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会
独立董事候选人提名的议案》
《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会
非职工代表监事候选人提名的议案》
选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监
事
选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表
监事
非累积投
票提案
《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议
案》
对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、
弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两
项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项
下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人姓名/名称： 受托人姓名/名称：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持股的性质和数量： 委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
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