广东美联新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有
关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作
制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董
事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向控股子公司增资暨关联交易的独立意见
公司本次与关联方共同对安徽美芯新材料有限公司进行增资并放弃部分
优先认缴出资额，系公司基于整体行业布局及自身资金情况作出的审慎决定，
有利于公司充分利用关联方资源，有利于公司在锂电池隔膜行业开展布局，
增强安徽美芯的可持续发展能力及项目正式投产后的运营能力，进一步推动
公司锂电池隔膜业务发展壮大，有利于加快公司规模化发展，增加公司未来
的营业收入和净利润，推动公司转型升级，进一步提升公司综合实力。上述
关联交易不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司的独立性产生影响。董
事会在审议表决上述事项时，程序合法、合规。同意公司本次增资暨关联交
易事项。
二、关于关联方提供反担保暨关联交易的独立意见
本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件关于对外担保的规定和要求，
有利于降低公司对外提供担保的风险，符合公司和全体股东的利益，不会对公司
的经营业绩产生不利影响。
董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表
决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相
关规定。
我们一致同意黄伟汕、张朝益、段文勇、易东生和曾振南为公司向安徽
美芯新材料有限公司（以下简称“安徽美芯”）提供的额度不超过人民币 2.3
亿元的授信担保按其各自持有的安徽美芯股权比例提供同比例反担保，即以
其各自持有的全部安徽美芯股权向公司提供质押担保并向公司提供连带责任
保证担保，前述担保的最高额不超过人民币 2.3 亿元与其各自持有的安徽美
芯股权比例的乘积金额。
【以下无正文，下接签署页】
（本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
陈名芹 马北雁 纪传盛
签署日期：2021 年 10 月 20 日
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