证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-091
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2021年10月20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年10月20日；其中：通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为2021 年 10月 20 日 上 午9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
票的时间为2021年10月20日上午9:15至下午15:00。
主持本次会议
次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定
召开本次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出 席 现 场会 议 和参 加 网络 投 票的 股 东及 股 东授 权代 表 共 14名 ，代 表 股
份 287,944,192股 ，占公 司 有表 决权 股 份总 数 的 71.8316%；其 中：通 过现 场
投 票 的 股东 及 股东 授 权代 表 共11名 ，代 表 股份 287,943,292股 ，占 公 司有 表
决 权 股 份 总 数 的71.8314%； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共3名 ， 代表 股 份 900股 ，
占 公 司 有表 决 权股 份 总数 的 0.0002%。
出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 及 其 授 权 委 托 代 表 共8名 ，
代 表 股 份2,400股 ，占 公 司 有表 决 权 股份 总 数 的0.0006%； 其中 ： 通过 现 场
投 票 的 中 小 投 资者 及 其 授权 委 托 代 表共 5名 ， 代表 股 份 1,500股 ， 占公 司 有
表 决 权 股份 总 数的 0.0004%；通过 网 络投 票 的中 小 投资 者 共3名，代 表股 份
中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律
师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分董事因公外出未
出席本次会议。
二、审议和表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
议案》
表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,300 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份数的 95.8333%；反对 100 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1667％；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
议案》
表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,300 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份数的 95.8333%；反对 100 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1667％；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
宜的议案》
表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,300 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份数的 95.8333%；反对 100 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1667％；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
的议案》
表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意 287,944,092 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,300 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份数的 95.8333%；反对 100 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1667％；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、李德齐律师现场见证，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司2021年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人
员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
议》；
年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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