证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2021-106
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第三十二次
会议。会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务
代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（ 一 ） 审 议通 过 《 关于 向 控 股子 公 司 增资 暨 关联 交 易 的议 案 》
《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事
前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 二 ） 审 议通 过 《 关于 关 联 方提 供 反 担保 暨 关联 交 易 的议 案 》
《关于关联方提供反担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事
前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 三 ） 审 议通 过 《 关 于 2021 年第 三 季 度报 告 的议 案 》
《2021 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。
经审议，监事会认为董事会对公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同
意通过本议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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