证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2021-016
果麦文化传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“果麦文化”）第二届董
事会第七次会议决定于 2021 年 11 月 5 日（星期五）以现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 5 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 5 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。
（1） 截至 2021 年 10 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表
决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加
表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票
时间内参加网络投票；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
序号 议案名称
案）>及其摘要的议案
核管理办法>的议案
有关事项的议案
议案 1-4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东
需对议案 1-3 回避表决。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，并同意提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议，相关内容详见公司
关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权
激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司
独立董事叶俭作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案征集投
票权。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《果麦文化传媒股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行
表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的
表决。
三、提案编码
议案编码 议案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
非累计投票提案
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
年限制性股票激励计划有关事项的议案
议案
四、会议登记等事项
登记手续。股东登记需提交的文件要求：
（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件
二）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上
述文件参加股东大会。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照
复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记； 由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复
印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东
账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3） 股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请
仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2021 年
函请注明“股东大会”字样。
联系地址：上海市徐汇区古宜路 181 号 B 座 5 层楼联系人：邹爱华
联系电话：021-64386485 联系传真：021-64386485
电子邮件：guomai@guomai.cc 邮编：200235
（1） 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（2） 授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此通知。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1） 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
果麦文化传媒股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席 2021 年 11
月 5 日召开的果麦文化传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表
本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的各项议案进行投票表决，，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本
公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日
止。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
议案编 议案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打钩的栏
目可以投票
非累计投票提案
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案
年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案
的议案
程>的议案
委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件三：
果麦文化传媒股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
出席会议人员姓名 是否委托
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
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