证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2021-043
杭萧钢构股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议
于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有
关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。
根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任
宋蓓蓓女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报和上海证券交易所网站披
露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总
工程师的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘
安贵先生、吴华英先生、王雷先生、黄新良先生、蔡志恒先生、覃波先生和叶静
芳女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报和上海证券交易所网站披
露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总
工程师的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼总工程师的议案》。
根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘
晓光先生为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报和上海证券交易所网站披
露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总
工程师的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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