证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号2021-069
安徽省交通建设股份有限公司
关于补选第二届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”） 原董事
彭小毛先生于 2021 年 2 月向董事会辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职
务。彭小毛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未影响公司董
事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起已生效。现根据《公司章程》关
于董事会成员的相关规定，拟补选第二届董事会董事 1 名。经董事会提名委员会
资格审查，董事会提名吴小辉先生（简历附后）为公司董事候选人，同时担任董
事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会决议审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
经审查，吴小辉先生的任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其
不得担任公司董事的情形。
公司独立董事对本次董事补选事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交
公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
吴小辉先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。
政部经理；2016年11月至2019年12月，任交建股份监事会主席、新型投资事业部
经理；2019年12月至2021年3月，任公司董事长助理兼新型投资事业部经理；2021
年3月至今，任交建股份总经理。
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