证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2021-046
扬州海昌新材股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
现场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-048）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
时股东大会的议案》
董事会决定于2021年11月5日（星期五）下午2：00在公司二楼会议
室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
