证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2021-057
三只松鼠股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于
实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只
松鼠股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年第三季度报告全文》（公告编号：
同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《三只松鼠股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
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