证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-053
中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式送
达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情
况进行单独计票并披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情
况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2021-055）《国检集团关于拟变更公司名称及修
订<公司章程>的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
的议案》
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票
关联董事朱连滨、陈璐、栾建文回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别
决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的
上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票
期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对《第
二期股票期权激励计划（草案）》及摘要相应条款进行了修订。
《国检集团第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》《国检集团第二期股
票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-056）已在上海证
券交易所网站披露。
稿）的议案》
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票
关联董事朱连滨、陈璐、栾建文回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别
决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的
上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票
期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对公
司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款进行同步修订。
《国检集团第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已在上
海证券交易所网站披露。
关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票
关联董事马振珠、王益民、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文回避表决。本议
案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
该事项已经全体独立董事事前认可，全体独立董事对本议案发表了独立意见。
同意公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》，在协议有效
期和协议规定的限额内接受中国建材集团财务有限公司提供的存款、结算、综合
授信及其他金融服务。
详见公司公告（公告编号：2021-057）《关于与中国建材集团财务有限公司
签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
同意公司于 2021 年 11 月 5 日下午 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。
详见公司公告（公告编号：2021-058）《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
特此公告。
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