股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 公告编号：2021—071
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2021 年 10 月 9 日以书面送达和电子邮件方式，向
全体董事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董
事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土 2021 年第三季度报告》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于修改<中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司信息披露管理制度>的议案》
；
为进一步加强公司信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完
整、及时、公平地履行信息披露义务，确保公司信息披露管理制度符
合《中华人民共和国证券法》
、中国证监会《上市公司信息披露管理
办法》等法律、行政法规和规范性文件的最新要求，结合公司信息披
露工作实际，公司对《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司信
息披露管理制度》进行相应修改。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于修改<中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》
；
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 公告编号：2021—071
为进一步规范公司内幕信息管理行为，防范公司内幕知情人滥用
知情权，泄露公司内幕信息进行内幕交易，维护公司信息披露的公开、
公平、公正，确保公司内幕信息知情人登记备案管理制度符合《中华
人民共和国证券法》
、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登
记管理制度的规定》
、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送
指引》等法律、行政法规和规范性文件的最新要求，结合公司内幕信
息知情人登记备案管理工作实际，公司对《中国北方稀土（集团）高
科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》进行相应修改。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于制定<中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法>的
议案》
；
为规范公司在中国银行间债券市场发行债务融资工具的信息披
露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护
投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易
商协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则
（2021 版）》
（以下简称《信息披露规则》）等法律、行政法规和规范
性文件的规定，以及交易商协会《关于发布实施<银行间债券市场非
金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）><银行间债券市场
非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）>及<
非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021
版）>等有关事项的通知》
（中市协发〔2021〕43 号）要求，公司制
定《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司银行间债券市场非金
融企业债务融资工具信息披露管理办法》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 公告编号：2021—071
（五）通过《关于投资建设白云鄂博稀土精矿绿色环保冶炼新工
艺工业化试验项目的议案》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过《关于投资建设北方稀土国家稀土新材料创新中试基
地项目的议案》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司
报废处置资产的议案》
；
为了响应国家节能降耗和淘汰落后产能的号召，公司控股子公司
甘肃稀土新材料股份有限公司（以下简称甘肃稀土）积极推动工艺升
级改造项目，拟按照公司《关于清理盘活分子公司闲置资产的通知》
要求，对其部分长期腐蚀且磨损严重、使用年限过长存在安全隐患的
闲置落后淘汰生产线生产设备及附属设施等资产，以及占用工程建设
场地需拆除的部分资产予以报废处置。
甘肃稀土本次拟报废处置的生产设备及附属设施等资产共计
上述拟报废资产符合报废条件。公司同意甘肃稀土对上述资产予
以报废处置。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
