证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-056
海南京粮控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议
通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 10 月 25 日
召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日分别在
《中 国 证 券 报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮
控股股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投
资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2） 网络投 票： 公司通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
B 股股东应在 2021 年 10 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
《关于控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措
施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议审议
通过，议案内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在《中 国 证 券 报》、
《大公报》及巨潮资讯
网刊登的相关公告及文件。
议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12 涉
及关联交易，关联股东将回避表决；议案 2 需逐项表决；以上所有议案应由股东大会以
特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
√作为投票对
数：（10）
《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的
议案》
《关于控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即
期回报填补措施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
四、会议登记等事项
被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进
行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户
卡和出席人身份证进行登记。
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。
六、其他事项
联系电话：010-51672273 传真：010-51672010
七、备查文件：
海南京粮控股股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南京粮控股股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行股票预
案的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效
的股份认购协议>的议案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联交
易的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于控股股东、董事和高级管理人员关
施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于提请股东大会审议首农食品集团
免于作出要约收购的议案》
《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股
东回报规划>的议案》
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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