证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2021-043
景津环保股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）
会议于 2021 年 10 月 20 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会
议通知和材料已于 2021 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董
事。应出席本次会议的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 5 人，以通讯表
决方式出席本次会议的董事 1 人，公司部分监事列席了本次会议。本次会议的出
席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用总额不超过人民币 40,000 万元的自有资金向各金融机构购买安
全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即公司使用闲置自有资金进行投资理
财在任意时点余额不超过人民币 40,000 万元。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
景津环保股份有限公司董事会
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