证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2021-10-098
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议的会议通知于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。
号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式
召开。其中范晓宁先生通讯表决。
关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
告>的议案》
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-10-100）详见《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届监事会第五次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
审计机构的议案》
同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。
同意2021年审计费用为人民币130万元。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届监事会第五次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-10-101）详见《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2021年11月5日（星期五）在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州
兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2021年第六次临时股东大会。
《关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-10-102）详
见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十日
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