证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-092
江苏立华牧业股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关
于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。为完善风险管理体系，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者
利益，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案尚需
提交公司股东大会审议通过。具体情况公告如下：
一、董监高责任险具体方案
理人员；
过人民币 5,000 万元；
准）；
二、提请股东大会授权办理相关事宜
为提高决策效率，提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理后续
责任险购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期
满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、
监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司 2021 年第三次临时股东大
会审议。
三、独立董事意见
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理
体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发
的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，
协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，
未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案直接提交
公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制
体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行
使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
五、备查文件
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
