证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-093
江苏立华牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日召开
了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议并通过《关于
为全资子公司融资提供担保额度的议案》：为满足子公司经营发展需要，公司拟
为全资子公司常州市天牧家禽有限公司、台州立华牧业有限公司向银行等金融机
构申请商票保贴业务提供合计不超过人民币 20,000 万元的担保额度。董事会授
权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关事宜，包括
但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。上述
担保额度有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日（2021 年 10 月 19 日）
起至 2022 年 12 月 31 日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称
“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》相关规定，本次
担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、预计担保额度明细
担保额度
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 占公司最
是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 近一期经
联担保
例 负债率 （万元） （万元） 审计净资
产比例
立华股份 常州市天牧家禽有 100% 25.61% 0 10,000 1.50% 否
限公司
台州立华牧业有限
立华股份 100% 54.02% 0 10,000 1.50% 否
公司
合 计 - - 0 20,000 3.00% -
三、被担保子公司基本情况及一年一期财务数据
项目 内容
被担保方名称 常州市天牧家禽有限公司
成立日期 2010 年 07 月 14 日
统一社会信用代码 91320413558097681R
注册地址 常州市金坛区指前镇兴旺路 2 号
法定代表人 李国军
注册资本（万元） 2,600
肉鸡饲养、销售；饲养技术咨询与服务；配合饲料（畜禽）生产和销售；为船
舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；父母代雪山鸡
养殖，商品代雪山鸡销售（限分支机构）；畜牧用药（生物制品除外）。（依
经营范围 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：家禽屠
宰；粮食收购；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例 公司全资子公司
月 31 日（经审计）
（未经审计）
资产总额 64,063.88 67,704.24
基本财务数据 负债总额 20,782.99 17,341.93
（单位：万元）
净资产 43,280.89 50,362.31
营业收入 91,436.56 82,364.69
利润总额 7,868.14 7,081.42
净利润 7,868.14 7,081.42
项目 内容
被担保方名称 台州立华牧业有限公司
成立日期 2013 年 12 月 19 日
统一社会信用代码 91331082087365837M
注册地址 浙江省台州市临海市永丰镇永贤村村牌前 50 米
法定代表人 姜苏
注册资本（万元） 1,000
许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；兽药经营；活禽销
售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；牲畜销
经营范围
售；食用农产品批发；鲜肉批发；食用农产品零售；鲜肉零售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东及持股比例 公司全资子公司
月 31 日（经审计）
（未经审计）
资产总额 6,324.68 6,423.18
基本财务数据 负债总额 3,039.72 3,469.71
（单位：万元）
净资产 3,284.96 2,953.47
营业收入 22,430.66 22,259.29
利润总额 599.53 -331.49
净利润 599.53 -331.49
四、担保事项的主要内容
万元担保额度，合计提供人民币 20,000 万元担保额度；
司及相关子公司与贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关
合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、审议程序
董事会认为：公司为满足下属子公司业务发展的资金需求，对下属子公司提
供融资担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司整体利益。被担保子公
司为公司全资子公司，生产运营正常，行业前景良好，具备较好的偿债能力和资
信状况。本次担保事项风险可控，故被担保子公司未提供反担保。本次担保事项
符合《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提
供此项担保。
监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供融资
担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖业务的扩展需要，符合公
司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形。因此，同意该事项。
独立董事认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为
了满足公司子公司正常生产经营的需要与资金需求，有利于增强盈利能力、有利
于公司的可持续发展。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意公司提供本次担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为子公司提供融资担保总额度为 20,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 2.99%。
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 12,8100 万元、提供担保总余额为 3,835.28 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 0.57%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保（公司向
合作养殖农户提供融资担保）总余额为 1,098.93 万元；不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。
七、备查文件
特此公告。
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