东莞金太阳研磨股份有限公司
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根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等
有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》
以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，
对公司第三届董事会第二十次会议相关事项做出如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独
立董事的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第三届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和
表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
杨璐先生、杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、YANG ZHEN 先生、杜长波
先生作为本次提名的公司第四届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被
执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
因此，我们同意本次提名并提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立
董事的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程
序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。杨帆
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先生、胡庆先生、许怀斌先生作为本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人，
不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所独立董事备案办法》中
规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任
职资格和能力。杨帆先生、胡庆先生、许怀斌先生均已取得独立董事资格证书。
因此，我们同意本次提名，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定
经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、关于董事薪酬的独立意见
经审核，我们认为本次董事薪酬方案符合行业标准、公司实际情况，能够充
分考虑董事对公司所做的实际贡献，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东
合法利益的情形。我们同意该薪酬方案并同意提交股东大会审议。
四、关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正
的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘 2021 年度
审计机构的程序符合相关法律规定。
作为公司的独立董事，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2021 年度审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第三
届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨 帆 胡 庆 许怀斌
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