证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2021-033
债券代码:127026 债券简称:超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形;本次股东大会
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议召开日期和时间:2021 年 10 月 19 日(星期二)下午
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时
间为:2021 年 10 月 19 日(星期二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
日(星期二)9∶15-15:00 期间的任意时间。
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公司章程的规定。
(1)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人、代表股份
议的股东及股东授权委托代表 4 人、代表股份 162,802,852 股,占公司有表
决权股份总数的 30.3182%,通过网络投票出席会议的股东 7 人、代表股份
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次大会以记名投票表决的方式,议案采用现场表决与网络投票相结
合的表决方式,审议通过如下议案:
(1)表决情况:同意 163,996,452 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
(2)表决结果:该议案获得通过,莫翊斌先生当选为公司第九届董事
会董事。
(1)表决情况:同意 163,996,452 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,000 股,占出席会议中小股东所持股
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份的 93.0922%。
(2)表决结果:该议案获得通过,陈东屏先生当选为公司第九届董事
会董事。
(1)表决情况:同意 163,996,452 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
(2)表决结果:该议案获得通过,林诗彪先生当选为公司第九届董事
会董事。
(1)表决情况:同意 164,324,052 股,占出席会议所有股东所持股份
的 100.1457%。
中小投资者表决情况:同意 1,521,600 股,占出席会议中小股东所持股
份的 118.6340%。
(2)表决结果:该议案获得通过,林敏先生当选为公司第九届董事会
董事。
(1)表决情况:同意 163,996,452 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
(2)表决结果:该议案获得通过,李业先生当选为公司第九届董事会
外部董事。
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(1)表决情况:同意 164,016,452 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9582%。
中小投资者表决情况:同意 1,214,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 94.6515%。
(2)表决结果:该议案获得通过,沈忆勇先生当选为公司第九届董事
会外部董事。
(1)表决情况:同意 163,996,753 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9462%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,301 股,占出席会议中小股东所持股
份的 93.1156%。
(2)表决结果:该议案获得通过,李卫宁先生当选为公司第九届董事
会独立董事。
(1)表决情况:同意 163,996,753 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9462%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,301 股,占出席会议中小股东所持股
份的 93.1156%。
(2)表决结果:该议案获得通过,万良勇先生当选为公司第九届董事
会独立董事。
(1)表决情况:同意 163,996,452 股,占出席会议所有股东所持股份
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的 99.9460%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
(2)表决结果:该议案获得通过,郑慕强先生当选为公司第九届董事
会独立董事。
根据前述选举结果,公司第九届董事会由莫翊斌先生、陈东屏先生、
林诗彪先生、林敏先生、李业先生、沈忆勇先生、李卫宁先生、万良勇先
生、郑慕强先生等九人组成(其中李业先生、沈忆勇先生为外部董事,李
卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生为独立董事),自 2021 年 10 月 19 日
起,任期三年。
(1)表决情况:同意 163,996,452 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
(2)表决结果:该议案获得通过,陈晓文先生当选为公司第九届监事
会监事。
(1)表决情况:同意 163,996,452 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
中小投资者表决情况:同意 1,194,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 93.0922%。
(2)表决结果:该议案获得通过,许闻女士当选为公司第九届监事会
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监事。
根据前述选举结果,公司第九届监事会由陈晓文先生、陈汉真先生、
许闻女士等三人组成(其中陈汉真先生为公司职工代表监事),自 2021 年
三、律师出具的法律意见
及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议选
举结果及决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二O二一年十月十九日
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