东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2021-107
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以
书面方式送达全体监事，并于 2021 年 10 月 19 日，以现场方式召开，现场会议
的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过
本议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》和《公
司监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第三届监事
会对非职工代表监事候选人的个人履历、工作实绩等进行严格审查后，提名黎仲
泉先生、闫新亭先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附
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件）。经股东大会审议通过后，黎仲泉先生和闫新亭先生将与公司职工代表会议
选举产生的职工代表监事杨直秀女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大
会审议批准之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
监事职务。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，
第四届监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：公司监事按其在公司担任的
实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。监事会主席津贴为 2000 元（税
前）/月。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
与会监事经审核，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度担任
公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，
较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同
意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
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监事会
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附件
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
年 8 月在大岭山家具协会历任办事员、副秘书长。2018 年 10 月至今任本公
司监事会主席。
截至目前，黎仲泉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；
亦不是失信被执行人。
司销售部职员；2017 年 5 月 10 日至今任本公司非职工代表监事、销售主管。
截至目前，闫新亭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；
亦不是失信被执行人。
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