中材科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十八次临时会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时会
议于二〇二一年十月十九日以现场表决的方式召开，会议审议了《关于泰山玻纤
与北方水泥合资设立北方新材料的议案》事项，各位董事对会议议案进行单独审
议并予以表决。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，
以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见
如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的议案》的独立意
见：
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北
方新材料的事项。
独立董事： 乐超军 潘建平
李文华
二〇二一年十月十九日
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