证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021—074
中材科技股份有限公司对外投资（北方新材料）暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限
公司（以下简称“泰山玻纤”）拟与北方水泥有限公司（以下简称“北方水泥”）共
同出资 25,000 万元设立开原泰山北方新材料科技有限公司（暂定名）
（以下简称
“北方新材料”），实施年产 150 万吨活性石灰生产线项目。
其中，北方水泥出资 12,750 万元，持有北方新材料 51%股权；泰山玻纤出
资 12,250 万元，持有北方新材料 49%股权。
本次投资方北方水泥系公司控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，
公司与北方水泥未发生投资相关类别的交易。
公司于 2021 年 10 月 19 日召开了第六届董事会第二十八次临时会议，经与
会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民、李新华、
余明清回避表决）的表决结果通过了《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新
材料的议案》。
二、投资方（关联方）基本情况
公司名称：北方水泥有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 B 座 16 层
注册资本：400,000 万元
法定代表人：肖家祥
经营范围：研发、销售及委托加工水泥熟料、水泥及水泥制品；项目投资；
技术服务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、
五金、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
经天职国际会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，北方水泥总资产
润-426,338 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，北方水泥总资产 2,314,058 万元，净
资产-397,932 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 598,041 万元，净利润-18,796
万元。
北方水泥系公司控股股东控制的企业，不属于“失信被执行人”。
三、投资标的基本情况
公司名称：开原泰山北方新材料科技有限公司（暂定名，以监管部门核定为
准）
设立地点：辽宁省铁岭市开原市
注册资本：25,000 万元
经营范围：石灰石开采、加工、销售，氧化钙、氢氧化钙、轻质碳酸钙、纳
米碳酸钙的技术研发、制造、销售等。（以监管部门核定为准）
股权结构：北方水泥出资 12,750 万元，持有其 51%股权，泰山玻纤出资 12,250
万元，持有其 49%股权。
组织形式：有限责任公司
资金来源：自有资金
决策层与管理层安排：董事会由 5 名董事组成，其中，北方水泥提名 3 人，
泰山玻纤提名 2；监事会由 3 名监事组成，其中，北方水泥提名 1 人，泰山玻纤
提名 1，职工代表监事 1 人；经营管理机构设总经理 1 人，副总经理若干，财务
总监 1 人，均由董事会聘任。
四、本次投资对公司的影响
泰山玻纤已形成 110 万吨/年的先进玻璃纤维生产规模，成为具有国际竞争
力的玻璃纤维制造企业。作为玻璃纤维生产主要原材料之一，泰山玻纤对活性石
灰年需求量较大。本次投资有利于规避原材料供应受相关环保政策出现质量不稳
定及价格波动大的情况，有利于保障泰山玻纤生产经营所需的原材料；同时，可
充分发挥全体股东在市场、技术及管理方面的优势，有利于公司玻璃纤维产业的
持续健康发展。
五、独立董事意见
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北
方新材料的事项。
六、备查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
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