证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-060
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国
证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平
鸟时尚服饰股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程
序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第四届董事会将由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董
事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，有关情况如下：
（一）选举张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、
何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（二）选举郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董
事候选人，并拟以每人每年税前 8 万元人民币向第四届董事会独立董事支付独立董
事津贴。
相关议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、
独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，董事候选人的简历请见附件。
公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会
选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。独立董事候选人资
格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交
易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
经认真审阅候选人资料，我们认为公司第四届董事会非独立董事、独立董事候
选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独立董事、
独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董
事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名张江平先生、戴志勇先生、陈红朝
先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意董事会提名郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董
事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将
本次董事会换届事项提交股东大会审议。
特此公告。
附件：董事候选人简历
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（一）张江平先生简历：
张江平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA，
正高级经济师，第十四届、第十五届宁波市人大代表。现任公司董事长，鹏源环球
控股有限公司执行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任中国纺织工业
企业管理协会副会长，中国服装协会副会长等职务。
（二）戴志勇先生简历：
戴志勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经
济师、律师，现任公司第三届董事会董事，太平鸟集团有限公司董事、总经理。曾
任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席，宁波开发投资集团
有限公司总经理等职务。
（三）陈红朝先生简历：
陈红朝，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公
司第三届董事会董事、总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。
（四）王明峰先生简历：
王明峰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公
司第三届董事会董事、副总经理、男装事业部总经理，宁波禾乐投资股份有限公司
董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营
销策划总监等职务。
（五）翁江宏先生简历：
翁江宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第三届董
事会董事、副总经理、线上运营平台总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经
理，江苏分公司经理，贝斯堡事业部总经理等职务。
（六）何翔先生简历：
何翔，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，宁波北仑
区政协委员、民盟北仑区基层委员会副主委。现任北京华榛投资管理有限公司执行
董事、总经理。曾任宁波经济技术开发区控股有限公司部门经理，中交城市投资（宁
波）有限公司投资负责人等职务。
二、独立董事候选人简历
（一）郁炯彦先生简历
郁炯彦，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA，
高级经济师。现任公司第三届董事会独立董事。曾任中国工商银行宁波分行副行长
及行长，中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行内审局昆明分局局长等职
务。
（二）楼百均先生简历
楼百均，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会
计师。现任公司第三届董事会独立董事，浙江万里学院教授，硕士生导师，兼任海
天国际控股有限公司独立董事，维科技术股份有限公司独立董事，宁波东力股份有
限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。
（三）蒲一苇女士简历
蒲一苇，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任公
司独立董事，宁波大学法学院教授，硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究
所所长，中国社科院法研所兼职博导，中国法学会民事诉讼法研究会常务理事，浙
江省诉讼法学会常务理事，宁波大学资产经营公司监事，宁波高发汽车控制系统股
份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事等职务。
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