证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-063
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 16 日（上午
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并
受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独
立董事蒲一苇女士作为征集人，就公司拟于 2021 年 11 月 19 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒲一苇女士，蒲一苇女士基本情
况如下：蒲一苇，1970 年出生，法学博士，现任公司独立董事，宁波大学法学院教
授，硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长，中国社科院法研所兼职
博导，中国法学会民事诉讼法研究会常务理事，浙江省诉讼法学会常务理事，宁波
大学资产经营公司监事，宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、宁波东力
股份有限公司独立董事等职务。
（二）征集人目前未持有本公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人独立董事蒲一苇女士对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于
<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、
《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为同意。
独立董事蒲一苇女士认为，公司本次限制性股票激励计划有利于建立、健全公
司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心
骨干人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地
将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2021 年 11 月 19 日 15 点 00 分
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 19 日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
（二）召开地点
宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室
（三）征集投票权的议案
《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
的议案》
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次
征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至 2021 年 11 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和
内容逐项填写《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授
权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：
证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
件、股东账户卡复印件；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的
授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达。采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。未
在规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按要求制作
和授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。若出现上述两种情形，授
权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。委托投票股东送达授权
委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心
收件人：范盈颖
电话：0574-56706588
传真：0574-56225671
电子信箱:board@peacebird.com
邮编：315000
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示
的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投
票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委
托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截
止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有
效的授权委托；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。
特此公告。
? 报备文件
征集人的身份证复印件
附件：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书
征集人：蒲一苇
附件:
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于独立董事公
开征集投票权的公告》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了
解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
独立董事蒲一苇女士作为本人/本公司的代理人出席宁波太平鸟时尚服饰股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
的议案》
法>的议案》
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
