证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2021-142
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参
会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次
会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监
事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
经核查，监事会认为：本次变更募投项目以及部分募集资金用途的内容和决
策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及
公司的有关规定。本次变更募投项目以及部分募集资金用途，能够进一步提高募
集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存
在损害公司和中小股东合法利益的情况。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
