证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-046
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十六
次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的
方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2021 年 10 月 18 日
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
鉴于公司第七届董事会已完成新任 3 名独立董事的选举更换工作，现对董事会下设
的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的成员
进行相应调整，具体如下：
专门委员会名称 主任 委员
审计委员会 牟宇红 黄风林、刘希章、樊洺僖、王颖
战略委员会 樊洺僖 王颖、席永生、石磊、黄风林
提名委员会 刘希章 黄风林、牟宇红、樊洺僖、王颖
薪酬与考核委员会 黄风林 牟宇红、刘希章、樊洺僖、王颖
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三季报详见刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》（2021
年 10 月）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事年报工作制
度》（2021 年 10 月）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《总经理工作细则》
（2021 年 10 月）。
上述第 3 项议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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