证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2021-063
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
取现场及通讯方式进行表决。
会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会根据目前的实际情况，对本次发行方案进行了调整：
发行对象和认购方式：公司拟以向特定对象发行股票不超过16,700,562股人
民币普通股股票，其中，中国信科集团同意以现金方式认购部分本次向特定对象
发行股票，认购股数不少于4,263,653股，不超过5,980,000股。
本次向特定对象发行股票方案的其他条款保持不变。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：关联董事何书平董事、陈建华董事、江山董事回避表决。有效表
决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。
的议案》
公司《2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》、《关于 2021
年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立
意见。
表决结果：关联董事何书平董事、陈建华董事、江山董事回避表决。有效表
决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。
（二次修订稿）的议案》
公司《2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了同意的事前认
可意 见和独立意见。
表决结果：关联董事何书平董事、陈建华董事、江山董事回避表决。有效表
决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。
购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》
《关于公司与本次发行认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协
议（二）暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董
事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：关联董事何书平董事、陈建华董事、江山董事回避表决。有效表
决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。
公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本此
会议议案1-4属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关
事宜范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
事项的事前认可意见；
事项的独立意见。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
