证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2021-056
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦
A 座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晓松先生因公务原因未能出席会
议，会议由半数以上董事推举的董事梁志诚先生主持；会议通过现场投票和网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,629,385,897 99.9976 38,476 0.0024 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,605,021,488 98.5024 24,402,885 1.4976 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 均为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：易文玉、林婕
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
《股东
大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会
议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
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