证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临 2021－021
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第三十七次会议，应参加会议的董事 8
人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》（内容详见公
司今日临 2021-023 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更注册地址的议案》（内容详见公司今日临
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 6.00 万元（税
前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：
我们认为，此次调整独立董事津贴有助于提升独立董事勤勉尽责的意
识，调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合
相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们
同意公司本次调整独立董事津贴的议案，并同意将本议案提交公司股东大
会审议。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事
会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人，上述
独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对第五、第六两项议案发表了以下独立意见：
公司 50.53%股份）提名杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪为公司第八届
董事会非独立董事候选人；公司股东国投交通控股有限公司公司（持有公
司 14.91%股份）提名何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；现届
董事会提名推荐黎明、张运、文守逊为独立董事候选人；上述提名程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
被中国证监会确定为证券市场禁入者或禁入尚未解除的情况；我们亦未发
现上述董事候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董
事的其他情形。
经历、社会兼职等情况，我们认为上述独立董事候选人均具有履行上市公
司独立董事职责的专业知识和工作经验，具备中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董
事候选人；同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人。
七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容
详见公司今日临 2021-026 号公告）。
同意公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1 至 6 项议案须提交股东大会审议,其中第 5 和第 6 项议案表决
时采取累积投票制。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
杨昌学，男，汉族，1965 年 11 月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市
经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区区委常委、区政府党组副书记，重庆市
沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理）
，
重庆市交通委员会党委委员、副主任，重庆市发展和改革委员会党组成员、副
主任（期间挂职国家发展和改革委员会基础产业司副司长）等职务。现任重庆
港务物流集团有限公司党委书记、董事长，重庆港九股份有限公司党委书记、
董事长。
张强，男，汉族，1966 年 9 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、
副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠
分公司党委书记、经营副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，
重庆国际集装箱码头有限责任公司党委委员、董事、总经理，重庆港务物流集
团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理、副总经理等职
务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长，重庆港九股份有
限公司党委副书记、董事、总经理、董秘。
吴仲全，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。
历任重庆市南桐矿务局红岩煤矿技术员、团委负责人，重庆市万盛区丛林镇镇
长助理、党委副书记，重庆市万盛区委组织部科员、副主任科员、主任科员、
组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市
直机关工委组织员（副处级）
，重庆市直机关工委组织部副部长，重庆市直机关
工委培训部部长兼市级机关党校常务副校长（期间：曾挂任重庆市政府驻厦门
办事处主任助理）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆
港九股份有限公司党委副书记、监事。
黄继，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
历任重庆港技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工
程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公
司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集
装箱码头有限公司董事、副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，
重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经
理、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重
庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、
董事、副总经理。
曹浪，女，汉族，1963 年 1 月生，中共党员，本科学历，中级会计师。历
任重庆港口管理局财务处会计、主办会计、财务处副处长，重庆港务集团财务
处副处长、法规审计处副处长、财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务
部部长，重庆港九股份有限公司机关党支部书记、财务总监，重庆港务物流集
团有限公司党委委员、财务总监、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有
限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、财务总监。
何坚雄，男，汉族，1967 年 1 月生，大学本科。历任国家交通投资公司物
资经营部干部，国通天港实业开发公司干部、部门副经理，国家开发投资公司
物业管理分公司、国投服务中心部门副经理，国投中型水电公司外派昆山华利
大酒店总经理，国投服务中心、国投物业公司干部(部门副经理级)，国投高科
技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限
公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国
投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，
国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职
务。现任国投交通控股有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
黎明，男，汉族，1964 年 2 月生，中共党员，研究生学历，中国注册会计
师（非执业会员）
，会计学教授。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院
长。现任重庆理工大学会计学院会计学教授、研究生导师，兼任福安药业、涪
陵电力、中国汽研、重庆港九、华邦健康独立董事。
张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟，研究生学历，教授。历任重庆交
通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学经济与管理学
院教授，兼任民生轮船股份有限公司独立董事、重庆交通运输控股（集团）有
限公司独立董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立董事。
文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，管理学博士，副教授，硕
士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业
学位办公室主任、培训中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博
士，副教授，硕士生导师。
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