证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2021-054
中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于2021年10月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月14日以传
真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席
董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股
份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张显坤先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司2021年1-9月计提资产减值准备的议案》
为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，董事会同意公司
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
通国脉通信股份有限公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告》（公告编
号：临2021-056）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
关事宜的独立意见
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十日
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