江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《公司章程》
等的相关规定，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们认真审阅了第七届董事会第一次会议的《关于聘任公司高级管理人
员的议案》相关资料后，基于独立判断，发表如下独立意见：
鉴于公司高级管理人员任期届满，公司第七届董事会同意继续聘任现有高级
管理人员，并保持其任职不变，具体为：聘任刘峰先生为公司总经理，聘任刘升
先生、高立宁先生、韩周安先生为副总经理，聘任高立宁先生为董事会秘书，聘
任高立宁先生为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至第七届
董事会届满之日止。
经查阅相关材料，我们认为董事会本次聘任的高级管理人员具备相关法律法
规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行职责所必
需的工作经验，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者
或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管
理人员的情形。本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》等制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形，因此我们同
意该事项。
（本页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事
会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）
全体独立董事
刘 捷
龚国伟
关 峻
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