证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2021-024
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十
三次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于
席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形
成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2021 年 10 月 20 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-026）】
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《2021 年第三季度报告》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
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