美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2021-10-20 00:00:00
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证券代码:605033     证券简称:美邦股份         公告编号:2021-004
         陕西美邦药业集团股份有限公司
        第二届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次
会议于 2021 年 10 月 18 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议
室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 8 日以电话通知方式发出。会议应到董事
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商登记的
议案》
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议并通过了《关于修订<陕西美邦药业集团股份有限公司章程(草
案)>并办理工商登记的议案》
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号为
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
三、备查文件
(一)陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
               陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

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