股票代码：301065 股票简称：本立科技 公告编号：2021-003
浙江本立科技股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2021 年 10 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议通知及会议材料已于 2021 年 10 月 13 日以邮件方式向公司全体监事发出。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议，本次
会议由公司监事会主席吴小成先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议：
商登记变更手续的议案》。
本次发行后，公司注册资本由 5,300.00 万元变更为 7,068.00 万元，公司总
股本由 5,300.00 万股变更为 7,068.00 万股。公司股票已于 2021 年 9 月 14 日在
深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更
为“股份有限公司（上市）”。公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将公司 2020 年第一次临时
股东大会审议通过的《关于上市后生效之<浙江本立科技股份有限公司章程（草
案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江本立
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草
案）》中的有关条款进行相应修改。授权公司监事长或其授权人士办理公司章程
修改的工商变更登记备案相关事项。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资
金的使用效率，满足公司流动资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司最近
定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意
公司使用超募资金6,000.00 万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十月十八日
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