股票代码：301065 股票简称：本立科技 公告编号：2021-002
浙江本立科技股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2021 年 10 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议通知及会议材料已于 2021 年 10 月 13 日以邮件方式向公司全体董事发出。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本
次会议由公司董事长吴政杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
商登记变更手续的议案》。
本次发行后，公司注册资本由 5,300.00 万元变更为 7,068.00 万元，公司总
股本由 5,300.00 万股变更为 7,068.00 万股。公司股票已于 2021 年 9 月 14 日在
深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更
为“股份有限公司（上市）”。公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将公司 2020 年第一次临时
股东大会审议通过的《关于上市后生效之<浙江本立科技股份有限公司章程（草
案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江本立
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草
案）》中的有关条款进行相应修改。授权公司董事长或其授权人士办理公司章程
修改的工商变更登记备案相关事项。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等规定，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金
见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2021 年 11 月 3 日 14：30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，
审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合
的方式。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
流动资金的专项核查意见 》；
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十八日
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