证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2021-147
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
年第二次临时股东大会。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月9日上午
时间为2021年11月9日09:15-15:00期间的任意时间。
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞普生物第四届董事会第三十一次会议决议公告》、
《瑞普生物第四届监事会第二十六次会议决议公告》等公告。
本次提请股东大会审议的议案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；议案 2 须由股东大会以特别决议通过，即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。根据《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》等规定的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件。
传真请在 2021 年 11 月 3 日下午 5 点前至公司证券事务部，请发送传真后电话确认。来信请
寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，瑞普生物证券事务部，邮编：300308（信
封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
六、其他事项
联系人：徐健、关浩然
联系电话：022-88958118
指定传真：022-88958118
联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，证券事务部
七、备查文件及附件
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/（女士）代表本人/本单位参加天津瑞普生物技术股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应
的表决意见项后划“√”
可以: □ 不可以: ?
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、复印
或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件三：《参会股东登记表》
天津瑞普生物技术股份有限公司
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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