证券代码:300323 证券简称:华灿光电 公告编号:2021-116
华灿光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2021 年 10 月 13 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
开,会议由与会董事长郭瑾女士主持。
议。
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审核,认为:公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2021 年第三季度的经营状况和经营成果,
报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二一年十月十九日