证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-065
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）下
午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9：15~15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：第二届董事会
（5）会议主持人：公司董事长聂鹏举先生因工作原因，未能出席本次股东
大会， 由半数以上董事共同推举董事李伟先生作为本次股东大会主持人。
（6）本次会议的通知及相关文件刊登在 2021 年 9 月 30 日刊登在《证券时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 121,167,700 股，占上市公司
总股份的 53.8500％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 120,431,100
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股，占上市公司总股份的 53.5226％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 737,600 股，占上市公司总股
份的 0.3278％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市
公司总股份的 0.0004％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 736,600 股，占
上市公司总股份的 0.3274％。
董事：聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽
监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚
董事会秘书：李伟
高级管理人员：李伟、宋子凡
国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师出席本次会议并进行现场见
证。
公司董事长聂鹏举先生因工作原因，委托聂葆生先生出席本次会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表
决方式通过了如下议案：
资金的议案》
总表决情况：
同意 121,151,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意721,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.7495％；反对16,600股，
占出席会议中小股东所持股份的2.2505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得本次股东大会通过。
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总表决情况：
同意 121,151,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 721,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7495％；反对 16,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
总表决情况：
同意 121,151,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 721,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7495％；反对 16,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
三、律师意见
国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师就本次会议出具了法律意见
书，认为：公司2021年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现
场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东股东大会法律意见书》。
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