证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2021-076
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 10 月 18 日
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 75.1889%。其中：
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 21 名 ， 代 表 股 份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 217 名，代表股份 32,604,516 股，占公司有表决权股
份总数的 6.6633%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 230 人，代表有表
决权的股份数为 37,141,027 股，占公司有表决权股份总数的 7.5904%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东
北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,228,095 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 39,159,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2858％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,811,367 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3925％；
反对 648,079 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6266％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,110,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8391％；反对 648,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.7449％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,778,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3099％；
反对 680,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7092％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,077,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7506％；反对 680,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8335％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,778,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3099％；
反对 680,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7092％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,077,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7506％；反对 680,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8335％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 36,776,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.3049％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 2,382,946 股
（其中，因未投票默认弃权 2,382,946 股），占出席会议有表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,075,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.7452％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 2,382,946 股（其中，因未投票默认弃权 2,382,946
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4159％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 39,159,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2858％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,262,983 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,492,948 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.2551％；反对 648,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.7449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,845,176 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,075,141 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8226％；反对 65,886 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1774％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
相关主体承诺的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,229,815 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,459,780 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1658％；反对 681,247 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：同意 39,159,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2858％；
反对 682,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7142％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司股东中航国际控股有限公司（持有公司有表决权股
份 328,068,670 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,228,095 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,458,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.1612％；反对 682,967 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,847,756 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,077,721 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8296％；反对 63,306 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
限制性股票的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,847,756 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,077,721 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.8296％；反对 63,306 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,266,743 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 36,496,708 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.2652％；反对 644,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.7348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 367,845,376 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师见证情况
人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表
决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
