证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-071
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
园 1 幢 E 单元会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月18日的交
易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间
为：2021年10月18日上午9：15-15:00的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 459,517,465 股，占上市公司有
表决权股份总数的 57.2919%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 457,335,539 股，占上市公司有
表决权股份总数的 57.0198%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,181,926 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2720%。
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,181,926 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2720%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,181,926 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2720%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第九届董
事会第三十五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如
下：
同意 459,389,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 2,053,926 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.1336%；反对 128,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.8664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
同意 459,389,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 2,053,926 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.1336%；反对 128,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.8664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
议案》
同意 459,389,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 2,053,926 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.1336%；反对 128,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.8664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
同意 459,400,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的 中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员
外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 2,064,626 股，占出席
会议中小股东所持股份的 94.6240%；反对 117,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 5.3760%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师张雪婷、郑上俊进行了现场见
证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2021
年第七次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的
召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结
果为合法、有效。
四、备查文件
年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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